为深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪重要指示批示精神，持续推进穆棱市反洗钱、“断卡”专项行动，6月7日，穆棱市公安局经请示穆棱市委、市政府批准，组织召开全市反洗钱领导小组工作会议。会议由政委魏良主持，中国人民银行穆棱市支行、中国工商银行穆棱市支行、中国农业银行穆棱市支行等9家反洗钱领导小组成员单位负责同志参加会议。

会议传达了穆棱市反洗钱、“断卡”专项行动相关工作要求，通报了“断卡”专项行动断卡线索查处工作情况及断卡线索中涉及各商业银行、通信运营商的开办卡情况。

会议强调，当前穆棱市反洗钱、“断卡”专项行动相关工作形势依然严峻、任务依然艰巨，大量开办的银行卡、电话卡被用于洗钱、实施电信网络诈骗犯罪，需要穆棱市各金融系统、商业银行、通信运营商时时与市公安局保持紧密联系，共同努力打赢这场反洗钱、反诈骗的人民战争。

会议要求，一是提高思想认识，发挥金融机构作用。要高度重视反洗钱工作，按照人民银行和上级行的统一要求，切实履行好各自的反“洗钱”工作职责，规范反“洗钱”操作程序，加强员工的反“洗钱”培训，提高可疑资金的识别和分析能力。二是强化源头治理，严格落实审查措施。要加强开户审查工作，对持他人身份证件开户、批量开户的必须严格审查，登记经办人身份资料，对恶意滥开银行卡用户、非正常交易、使用虚假身份资料开户等情况要进行记录，未对客户身份证联网核查的要追究其责任。三是落实责任分工，及时移送可疑线索。要规范审核开户流程，加强对新开帐户监管排查，发现异常开卡情况，要及时向公安机关移送涉案线索，严厉打击非法出租、出借、出售、贩卖两卡黑灰产业违法行为。